上海正帆科技股份有限公司是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。主营业务包括(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。公司曾获得第三届中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业、上海市“专精特新”中小企业等荣誉。

　　（一）设立情况.
　　发行人系由正帆有限整体变更设立。
　　1、正帆有限设立情况.
　　2009年9月22日，自然人黄勇、周明峥、周力、李东升、严俊、冯越和于锋共同出资设立正帆有限，注册资本为人民币100.00万元。
　　2009年9月27日，上海海德会计师事务所有限公司出具文号为“海德会验字（2009）0739号”的《验资报告》，确认截至2009年9月23日，正帆有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计100.00万元，全部为货币出资。
　　2009年10月10日，正帆有限正式设立。
　　2019年8月24日，容诚会计师出具的“会验字[2019]7336号”《验资复核报告》，对上海海德会计师事务所有限公司出具的“海德会验字（2009）0739号”《验资报告》进行了复核。
　　2、股份公司设立.
　　2015年5月25日，正帆有限召开董事会会议，审议通过正帆有限以截至2015年4月30日经立信会计师“信会师报字[2015]第114287号”《审计报告》审计的净资产189,067,484.74元为依据，按照1：0.578471746的比例折为公司等额股份109,370,198股，每股面值1元，股本总额109,370,198元，余额79,697,286.74元计入资本公积。上述净资产已经银信评估出具的《上海正帆科技有限公司拟股份制改制净资产公允价值评估报告》“银信资评报（2015）沪第0431号”评估，截至2015年4月30日，正帆有限股东全体权益的经评估净资产为24,281.25万元，较审计后账面净资产增值3,422.45万元，增值率为16.41%，评估值大于经审计的净资产金额。
　　2015年6月5日，正帆有限全体股东签署了《上海正帆科技股份有限公司发起人协议》及《上海正帆科技股份有限公司章程》，对正帆有限改制为股份有限公司的事项进行了确认。
　　2015年6月29日，上海市商务委员会出具“沪商外资批[2015]2316号”《市商委关于同意上海正帆科技有限公司改制为股份有限公司的批复》，同意公司由合资企业改制为股份公司，名称为上海正帆科技股份有限公司，同意正帆有限发起人于2015年6月5日签署的发起人协议及公司章程。2015年6月30日，上海市人民政府向正帆科技核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》“商外资沪股份字[2011]2417号”。
　　2015年6月30日，立信会计师出具文号为“信会师报字[2015]第114674号”的《验资报告》，对上述改制事项进行了审验。同日，正帆科技发起人召开创立大会。
　　2015年7月8日，正帆有限就上述整体变更事宜办理完毕相应的工商变更登记手续，领取了上海市工商行政管理局换发的股份公司营业执照（注册号：310112000926104）。2019年8月24日，容诚会计师出具的“会验字[2019]7336号”《验资复核报告》，对正帆有限在2015年整体变更为股份有限公司时委托立信会计师出具的“信会师报字[2015]第114674号”《验资报告》进行了复核。
　　2015年12月11日，发行人股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称正帆科技，证券代码834317。2018年4月25日，发行人股票终止在全国股转系统挂牌。
　　2019年8月24日，容诚会计师出具的“会验字[2019]7336号”《验资复核报告》，对正帆有限在2015年整体变更为股份有限公司时委托立信会计师出具的“信会师报字[2015]第114674号”《验资报告》进行了复核。
　　本公司首次公开发行6,423.5447万股人民币普通股并于2020年8月20日在上海证券交易所科创板上市。公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币256,500,000.00元，股本总数25,650.00万股。