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2024.01.22 发布
合规经理
30-50K 查看薪酬>
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  • 1-3年
  • 1人
  • 性别不限
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职位描述：
岗位职责：
1、与监管机构保持日常沟通，并处理监管事务，包括监管报告、监管检查等
2、维护与监管机构、执法机构、金融情报机构的关系以及香港牌照
3、开展机构风险评估（IRA）
4、跟踪和解读法律法规及监管指引，转换成内部合规要求，并推动落实
5、指导建立健全反洗钱及反恐怖融资合规系统及操作流程
6、管理代理业务（合作金融机构）的合规尽职调查，对应内部合规流程的建立
7、审查及审批各项业务的合规风险
8、作为洗钱报告官（MLRO），审批及提交可疑交易报告（SAR/STR）

上班地址：鼎晋达实业公司

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最近更新： 2024.01.22
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百万欣

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